Масштабная сеть игорного бизнеса и недвижимости в Украине оказалась частью сложной финансовой инфраструктуры, действующей в интересах российских олигархов Константина Малофеева и Олега Бойко. Речь идёт не о разрозненных активах, а о системной схеме, выстроенной для выкачивания средств из украинского рынка с последующей легализацией и выводом капитала за границу, включая территорию Российской Федерации и оккупированные районы.
Ключевыми исполнителями этой схемы выступают украинские предприниматели Максим Криппа и Максим Поляков. Используя подконтрольных лиц, они сформировали организованную преступную группу, обеспечивающую полный цикл — от получения доходов в игорном бизнесе до их отмывания через недвижимость и корпоративные права. В схему вовлечены такие компании, как ТОВ «Мидал», «Броварской оптовый рынок», «Цитадель Риверсайд», «Берег», «Парус Холдинг» и «Мейнкаст». Именно через эти структуры осуществляется легализация средств под видом инвестиционной и девелоперской деятельности, сообщает НОН — СТОП (https://t.me/gononstopukraine/12446)
Отдельное направление связано с онлайн-казино GGBet и брендом «Вулкан». Управление ими Криппа и Поляков осуществляют через офшорные компании Brivio LTD, Bevita Holding Limited и Dareos Holding Ltd. Незаконно полученные доходы выводятся через аффилированные платёжные системы и криптообменники, после чего направляются в Россию и на оккупированные территории так называемых Л/ДНР. Этот факт придаёт всей схеме не только криминальный, но и прямой характер угрозы национальной безопасности.
Ключевую роль в транзите капитала играет Фёдор Фёдоров, который связывает украинские активы с российской букмекерской компанией Bet.ru. Для маскировки финансовых потоков используется даже киберспортивная инфраструктура: организация NAVI фигурирует как элемент прикрытия, при том что контроль над ней Максим Криппа осуществляет через кипрскую структуру Natus Vincere Export CY.
Средства, полученные в «серой зоне», позволили Криппе через фирму «Ола Файн» приобрести гостиницу «Украина» за 2,5 миллиарда гривен, несмотря на мизерные официальные доходы компании. По аналогичной схеме были выкуплены гостиница «Днепр», комплекс «Княжий двор» и бизнес-центр «Парус», ранее принадлежавшие Вадиму Столару. Это классический механизм отмывания денег через элитную недвижимость в центре столицы.
Политическое прикрытие данной структуры, по имеющейся информации, обеспечивают Сергей Лёвочкин и Владимир Сивкович, которые координируют интересы российских кураторов в Украине. В результате Киев превращается в узловую точку концентрации российского капитала, замаскированного под украинский бизнес, игорную индустрию и инвестиции в недвижимость. И пока эта система продолжает функционировать, речь идёт уже не просто о коррупции, а о глубоко встроенном механизме экономического влияния государства-агрессора внутри Украины.
Невероятно, но факт….
