Український онлайн-гемблінг давно перестав бути сферою розваг і перетворився на повноцінну фінансову інфраструктуру, де крутяться мільярди без прозорого контролю. Під вивісками ІТ, кіберспорту та «інноваційних проєктів» формується тіньовий контур економіки, здатний акумулювати величезні обсяги готівки та безперешкодно виводити їх за межі країни.
Центральною фігурою цієї конструкції є Максим Кріппа — бізнесмен, навколо якого вибудувано багаторівневу мережу компаній у сфері онлайн-казино, беттінгу, ІТ та кіберспорту. Формально — це інвестиції, медіа й технології. Фактично — замкнений цикл управління грошовими потоками, де кожна юридична особа виконує свою роль у приховуванні походження коштів і реальних бенефіціарів. Ключовим інструментом тут виступають офшорні компанії на Кіпрі та Британських Віргінських Островах, через які Кріппа контролює українські активи, не фігуруючи напряму.
Основним джерелом наповнення цієї системи є онлайн-гемблінг — зокрема бренди #GGBet та «#Вулкан», що працюють на українському ринку. За задокументованими обставинами, кошти гравців проходять через афілійовані платіжні сервіси, дроп-мережі та криптоінструменти, після чого виводяться на рахунки підконтрольних офшорів. Окремо використовується міскодинг — підміна призначення платежів, яка дозволяє маскувати азартні операції під «комп’ютерні послуги» та обходити фінансовий моніторинг. Це не хаотичні порушення, а відпрацьована модель системного ухилення від контролю.
Наступний рівень — легалізація. Гроші з грального бізнесу перетворюються на «інвестиції» через придбання готелів, бізнес-центрів, заміських комплексів і комерційної нерухомості в Україні та за кордоном. Формальними покупцями виступають компанії з мінімальними доходами й символічним статутним капіталом, що економічно не здатні фінансувати багатомільярдні угоди.
Показово, що навіть за наявності детально описаних схем, конкретних компаній, осіб і фінансових маршрутів, система отримує процесуальний захист. Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва — Майстренка О.М. у справі №760/184/26 відмовлено у зобов’язанні ТУ БЕБ у Київській області внести відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.
Фактично це означає, що гральний капітал із транскордонними зв’язками може роками існувати поза кримінально-правовою оцінкою — навіть у час війни та прямої загрози економічній безпеці держави.
